แจ้งมติ BOD 3/2557 ;เรียกประชุม EGM 1/2557

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.ค. 2557 วันประชุม : 25 ส.ค. 2557 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 30 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 07 ส.ค. 2557 date) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 08 ส.ค. 2557 วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 05 ส.ค. 2557 วาระการประชุมที่สำคัญ : - วาระที่ 1. พิจารณาอนุมัติวงเงินซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 อนุมัติไว้จากวงเงินไม่ เกิน 900 ล้านบาทต่อปี สำหรับปี 2557 เพิ่มเติมอีกจำนวน 1,700 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินซื้อหนี้ด้อย คุณภาพจำนวนไม่เกิน 2,600 ล้านบาทต่อปี สำหรับปี 2557 และสำหรับระยะเวลามกราคม 2558 จนถึงวัน ประชุมสามัญประจำปี 2558 ด้วย และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาซื้อหนี้และหาก วงเงินซื้อหนี้ไม่เกิน 200 ล้านบาต่อครั้ง ให้กรรมการบริหารมีอำนาจในการพิจารณาซื้อหนี้ได้ สถานที่ประชุม : ณ อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 เลขที่ 325/8 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : ที่ 57/013 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 สรุปได้ดังนี้ 1. มติเป็นเอกฉันท์เห็นควรอนุมัติให้ขออนุมัติวงเงินซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมจากวงเงินไม่เ กิน 900 ล้านบาทต่อปีสำหรับปี 2557 อีกจำนวน 1,700 ล้านบาทรวมเป็นวงเงินซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจำนวนไม่เกิน 2,600บาทต่อปี สำหรับปี 2557 และสำหรับระยะเวลามกราคม 2558 จนถึงวันประชุมสามัญประจำปี 2558 ด้วยและมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาซื้อหนี้และหากวงเงินซื้อหนี้ไม่เกิน200 ล้านบาทต่อครั้งให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการพิจารณาซื้อหนี้ได้ และเนื่องจากการซื้อหนี้ด้อยคุณภาพมาบริหารเป็นธุรกิจปกติของบริษัทจึงไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การได้ม ซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 2. อนุมัติเรียกนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 14.30 น.ณ อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 เลขที่ 325/8 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1. พิจารณาอนุมัติวงเงินซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 อนุมัติไว้จากวงเงินไม่ เกิน 900 ล้านบาทต่อปี สำหรับปี 2557 เพิ่มเติมอีกจำนวน 1,700 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินซื้อหนี้ด้อย คุณภาพจำนวนไม่เกิน 2,600 ล้านบาทต่อปี สำหรับปี 2557 และสำหรับระยะเวลามกราคม 2558 จนถึงวัน ประชุมสามัญประจำปี 2558 ด้วย และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาซื้อหนี้และหาก วงเงินซื้อหนี้ไม่เกิน 200 ล้านบาต่อครั้ง ให้กรรมการบริหารมีอำนาจในการพิจารณาซื้อหนี้ได้ วาระที่ 2. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนทั่วไป ขอแสดงความนับถือ (นายสุพจน์ วรรณา) เลขานุการบริษัท ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้